En España, la reforma del Código Penal operada en 2010 ha incorporado aspectos novedosos, como la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es evidente que el vigente Código Penal ha llevado a replantearse muchos procedimientos y prácticas en las empresas.
El gran desconocimiento sobre la importancia del cumplimiento normativo, y la obligatoriedad de que se comprenda la necesidad del mismo, queda plasmado a lo largo de las páginas del Memento Experto Compliance Penal, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer las pautas necesarias para concienciar a todo el personal de la Empresa de la necesidad de desarrollar nuestro trabajo bajo el
marco de una conducta ética corporativa.
El «responsable de cumplimiento», pieza clave en todos los capítulos de esta obra, tiene como objetivo principal implementar un "programa de cumplimiento" basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio.
La responsabilidad es el peso fundamental de esta figura que deberá velar para que no se produzcan delitos en la empresa, encargada de dar a conocer de manera clara, transparente y sencilla su actividad de control, generando pruebas que acrediten que en ningún momento se ha producido una omisión de la misma.
Para lograr una completa visión de esta figura, este Memento Experto desarrolla amplios conocimientos en materia de:
· Estrategias para la implementación de un programa de cumplimiento normativo.
· Órganos de gobierno y medidas de compliance.
· Competencias del responsable de cumplimiento.
· Pautas de prevención en materia de delitos económicos.
· Medidas para contener la culpabilidad en los delitos imputables a las empresas.
· Prevención de riesgos y estructuración del área financiera de la empresa.
· Gestión del canal de denuncias y las políticas de privacidad y protección de datos de
carácter personal.
· Políticas de protección de la propiedad intelectual.
· Procedimientos de fiscalización y control.
· Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado.
· Eficacia de los programas de cumplimiento.
De reciente actualidad, este obra contiene además, el tratamiento de la Norma UNE 19601 "Sistemas de gestión de compliance penal" de AENOR, publicada el 18-5-2017, que vincula las medidas de compliance a la normativa específica del Código Penal español.
Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: rigor y facilidad de acceso a la información.
