DIRECCIONATE ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
Índice
"Tema 1: El Blanqueo de Capitales.
Tema 2: Sujetos Obligados.
Tema 3: Obligaciones de los Sujetos a la Normativa.
Tema 4: Control Interno.
Tema 5: Examen anual por un Experto Externo
Tema 6: De los Medios de Pago.
Tema 7: Órganos de Vigilancia del cumplimiento de la Ley de Prevención del
Blanqueo de Capitales.
Tema 8: Régimen Sancionador.
Tema 9: Examen especial de los Abogados, Procuradores u otros Profesionales
Independientes como Sujetos Obligados.
Tema 10: Examen especial de los Auditores de Cuentas, Contables Externos,
Asesores Fiscales y Otros Profesionales como Sujetos Obligados.
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Objetivos
"Exponer de una forma clara y sencilla una visión global sobre la obligaciones legales impuesta por la ley 10/2010 de 28 de abril sobre prevención del blanqueo de capitales y de la Financiación del Terrorismo, la determinación de los sujetos obligados, obligaciones de los sujetos, comunicaciones a los órganos de control de prevención del blanqueo, y examen especial de la establecida en el artículo 28 sobre el examen por experto externo, así como de las obligaciones de los abogados, procuradores, auditores de cuentas, contables externos y asesores fiscales, permitiendo al alumno conocer su aplicación sobre la obligación de su empresa en esta materia y de su obligación como empleado de la misma.
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